中介谎报"茶水费"能帮业主确定心仪房源，骗200万全送进赌场

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中介谎报"茶水费"能帮业主确定心仪房源，骗200万全送进赌场

2021-04-07 08:36:06

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中介谎报"茶水费"能帮业主确定心仪房源，骗200万全送进赌场

来历：查看日报正义网

2021-04-07 08:35

近年来，房地产商场继续炽热，不少楼盘乃至要求购房者验资、锁资才具有购房资历。部分房产中介声称只需交纳"茶水费"，就能协助购房者越过正常流程确定心仪房源。这让不少不法分子打着"茶水费"的旗帜行欺诈之实，让许多购房者"房财两失"，近来，江苏省如东县查看院办理了一同这类案子。

开学了还没拿到学区房

"他早就辞去职务了，天天有人来找他要债，咱们也找不到他……"被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介，问询该中介职工徐某的踪影，当被奉告徐某杳无音讯时，二人才发觉自己上圈套。

2018年4月，赵某和康某为处理孩子上学问题想购买南通某热销楼盘，别离管件公司经人介绍找到该中介。其时招待他们的中介职工徐某热心中肯，拍胸脯保证，每人只需交8万元"茶水费"，无需参与验资和摇号，保证拿房。赵某和康某看徐某憨厚老实，再加上该楼盘非常热销，房源现已不多，依照一般操作买到的概率简直为零，所以毫不犹豫地交了钱，就等着按期拿房。可谁知直到9月开学，徐某也没有联络赵某和康某，二人屡次打电话问询购房状况，徐某奉告没想到开学季楼盘如此火爆，期房现已悉数售罄，但还有部分工抵房，可是需求更多的"茶水费"去交流，所以赵、康二人又别离遵循徐某的指示，共向其转账10万元。可从9月拖到11月，徐某似人间蒸发，电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当上当，急忙到派出所报案。

虚拟出来的"东西人"

公安机关在进行侦办后，以徐某欺诈26万元移送审查起诉。在审查起诉过程中，查看官发现被告人徐某除了欺诈赵某和康某26万元外，还以相同方法欺诈李某50余万元，欺诈黄某150万元，合计200余万元，应当追加犯罪现实。

本来，早在2017年下半年，黄、李二人就别离找到徐某，期望徐某帮助购买多套热销楼盘的期房。徐某当即应许，并先后收取"茶水费"合计200余万元。

归案后，徐某供认收取200余万元"茶水费"的现实，但却坚称自己不是欺诈："小部分现金给了楼盘的出售人员，大部分转账给了出售司理‘丛某’。"徐某还称自己也是被丛某骗了："这些钱我是转给他（丛某）用于确定房源的，谁知他收了钱不就事！"

出售司理"丛某"到底是何许人也？为何徐某在得知自己上当后仍然向"丛某"账户转账70余笔？承办查看官辅导公安侦办人员对徐某说到的出售人员逐个取证，这些出售均表明底子不认识徐某，更不或许收取徐某的费用。而当查看官具体诘问"丛某"状况时，徐某既说不出二人怎么相识，也无法供给"丛某"手机号、微信号等任何联络方法。侦办人员到"丛某"地点楼盘也没有查到此人，在全国人口网上也查无此人。所谓的出售司理"丛某"底子不存在，只不过是徐某为了躲避法律责任，试图瞒天过海虚拟出来的东西人。

200余万元欺诈款终究汇往何处？

已然"丛某"底子不存在，那这200余万元欺诈款终究汇往何处？经查，徐某以别人名义注册了5个付出宝账户，银行账户也有十几个。查看官逐个整理账户流水，发现买卖记载和转账记载中许多承受转账的下家身份不明，导致赃物去向成谜。

为赶快查明赃物去向，承办查看官多方联络，调取了徐某运用的付出宝账户信息及1万多条买卖记载。此外，向网上银行调取了3000余条电子买卖记载，向快钱付出清算公司调取了数十条买卖记载，向银行调取了1000多页的纸质转账流水。

在逐个整理上述海量电子数据和转账记载之后，查看官发现，这200余万元均由徐某分屡次转账给了福建孙某的银行账户。经查，该账户与其他1000多个账户存在买卖来往，买卖流水达数亿元。与此同时，查看官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的付出宝账户转账，加上徐某的多位朋友都不谋而合地说到徐某有网络赌博的行为。根据上述依据，承办查看官估测：被告人徐某极有或许将赃物用于网络赌博，他所称的"丛某"账户便是网络赌博渠道的账户。

不合法赌博渠道初见端倪

只要证明福建孙某账户特点，才干证明徐某欺诈赃物是否被用于网络赌博。查看官再次对孙某账户数百页的转账记载进行整理，寻觅转账规则，挑选了数十个与徐某转账规则共同的账户。这些账户有相同的转账特征，都是频频地、单向地向孙某账户转账，这正好契合网络赌博充值的行为特征。查看官又对这些账户进行了归属地查询，并分赴各银行，调取了账户持有人的联络方法和转账记载，逐个联络，除掉销号、空号，终究联络上了江苏的高某和云南的宗某，二人均供认自己是为了进行网络赌博才向该渠道的充值账户（即孙某账户）进行屡次充值。

在庭审过程中，面临查看官补充侦办的铁证，徐某再也无法狡赖，当庭认罪认罚，认可了查看机关追加的200余万元欺诈犯罪现实，供认了自己欺诈的200余万元"茶水费"均用于网络赌博。

被告人徐某以不合法占有为意图，虚拟现实，隐秘本相，骗得别人资产用于网络赌博，数额特别巨大，因而如东县查看院向法院主张量刑十年以上，并处罚金。法院当庭作出判定，判处被告人徐某有期徒刑十年六个月，并处罚金50万元。

本案背面涉及到的网络赌博App现在仍在运转，福建孙某的账户也仍然有不合法赌博欺诈的嫌疑，查看机关已将相关违法犯罪头绪移送公安机关。

查看官提示： 买房是大事，购房尤其是购买期房、一手房，一定要经过开发商发布的正规渠道购买，切莫由于贪图便宜和捷径"赔了夫人又折兵"。

来历：查看日报

作者：朱林焱朱伟潘倩

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